マネーロンダリング検知回避のために自国のペーパーカンパニーを使う傾向がみられるようです

 2023.06.12  三和コムテック

シンガポールの新聞、 the Straits Times によると、マネーロンダリングをするにあたり海外のペーパーカンパニーを使用するケースも引き続きみられる一方で、検知を避けるために同じ国の中にペーパーカンパニーを置く傾向が高まっており、これは他の金融センターでも見られるとのことです。

同紙はシンガポールは事業を始めるのが比較的容易であることから、危険性が高い可能性があるとしています。

出典：https://www.straitstimes.com/business/mas-on-alert-over-money-laundering-via-shell-companies


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