マネーロンダリング検知回避のために自国のペーパーカンパニーを使う傾向がみられるようです

2023.06.12 岡山大

シンガポールの新聞、 the Straits Times によると、マネーロンダリングをするにあたり海外のペーパーカンパニーを使用するケースも引き続きみられる一方で、検知を避けるために同じ国の中にペーパーカンパニーを置く傾向が高まっており、これは他の金融センターでも見られるとのことです。

同紙はシンガポールは事業を始めるのが比較的容易であることから、危険性が高い可能性があるとしています。

出典：https://www.straitstimes.com/business/mas-on-alert-over-money-laundering-via-shell-companies

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こちらより閲覧ください。

この記事の執筆・監修者

岡山大

三和コムテック株式会社
セキュリティソリューションプロダクトマネージャー OEMメーカーの海外営業として１０年間勤務の後、2001年三和コムテックに入社。
新規事業（WEBセキュリティビジネス）のきっかけとなる、自動脆弱性診断サービスを立ち上げ（2004年）から一環して、営業・企画面にて参画。 2009年に他の３社と中心になり、たち上げたJCDSC（日本カードセキュリティ協議会 / 会員企業422社）にて運営委員（現在,運営委員長）として活動。PCIDSSや非保持に関するソリューションやベンダー、また関連の審査やコンサル、などの情報に明るく、要件に応じて、弊社コンサルティングサービスにも参加。2021年4月より、業界誌（月刊消費者信用）にてコラム「セキュリティ考現学」を寄稿中。

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