マネーロンダリング検知回避のために自国のペーパーカンパニーを使う傾向がみられるようです

 2023.06.12  三和コムテック

シンガポールの新聞、 the Straits Times によると、マネーロンダリングをするにあたり海外のペーパーカンパニーを使用するケースも引き続きみられる一方で、検知を避けるために同じ国の中にペーパーカンパニーを置く傾向が高まっており、これは他の金融センターでも見られるとのことです。

同紙はシンガポールは事業を始めるのが比較的容易であることから、危険性が高い可能性があるとしています。

出典：https://www.straitstimes.com/business/mas-on-alert-over-money-laundering-via-shell-companies


弊社の提供する MerchantView はウェブサイトのリンク状況を含めた相関性を確認することで、隠れた取引を検知します。

こちらより閲覧ください。
SCT Security Solution Book
CPUとGPUがメモリを共有する機器にサイドチャネル・Rowhammerの脆弱性
eLECTRAN/KONAユーザ様向けお知らせ

RECENT POST「セキュリティ」の最新記事

病院の情報システム部門が知るべきサイバー攻撃の手法と初動対応とは
セキュリティ

2025.08.12

病院の情報システム部門が知るべきサイバー攻撃の手法と初動対応とは
もっとも身近で危険なアタックサーフェス 「ファームウェア」にご注意を！　
セキュリティ

2025.08.05

もっとも身近で危険なアタックサーフェス 「ファームウェア」にご注意を！　
サイバー攻撃の事例から学ぶ！企業が今すぐ実践すべき対策とは
セキュリティ

2025.08.04

サイバー攻撃の事例から学ぶ！企業が今すぐ実践すべき対策とは
サイバー攻撃の対策方法とは？最新脅威と対策一覧を徹底解説
セキュリティ

2025.08.04

サイバー攻撃の対策方法とは？最新脅威と対策一覧を徹底解説
マネーロンダリング検知回避のために自国のペーパーカンパニーを使う傾向がみられるようです
ブログ無料購読のご案内
資料ダウンロード イベント・セミナー

人気記事ランキング

  1. Excel(エクセル)を使った業務効率化の事例5選! 注意点も解説
  2. 【無料あり】おすすめのOSINTツール7選｜導入メリットや活用例も解説
  3. 労働人口減少による課題をどう乗り切る？今すぐ企業が着手すべき4つの対策
  4. PC作業を自動化できる方法やツールを紹介！
  5. 【実は無料で使えます】Rocket.Chatインストール方法とおススメ設定

おすすめ資料

目次

Copyright ©2025 Sanwa Comtec KK. All rights reserved.

個人情報保護方針 お問い合わせ

PAGETOP